In einen deutschen Banklobbyclub wird wegen des größten Steuerbetrugs aller Zeiten eingebrochen

Der Überfall dauert seit heute Morgen an Berichte des Handelsblattes. Ein Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft von Colón, der die Ermittlungen leitet, bestätigt die RTL Z-Razzia. Weitere Informationen erhält er von der Abteilung, in der er nicht ans Telefon gegangen ist.

Bankenverband Berichte in einer Pressemitteilung Die Überfälle zielen nicht auf sie. Der Club gab bekannt, dass er bei der Untersuchung uneingeschränkt kooperiert.

Transaktionen des ehemaligen Vizepräsidenten

Dies bezieht sich auf die Suche nach einem Eigenheim im Rahmen einer langfristigen Untersuchung sogenannter Cum / Ex-Transaktionen. Dies sind Aktienverkäufe über Dividendenzahlungen. Der Trick bestand darin, dass sowohl der Verkäufer als auch der Käufer die Gewinnsteuer erstatteten, sodass auf diese Transaktionen keine Steuer gezahlt wurde.

Diese Praktiken, an denen viele Banken und andere Finanzinstitute beteiligt gewesen sein sollen, kosteten die deutschen Steuerbehörden 12 Milliarden Euro an einbehaltenen Steuern. Das Frankfurter Büro von ABN Amro wurde bereits zweimal von deutschen Behörden zu diesem Fall durchsucht.

Suchen Sie nach Beweisen

Bei der heutigen Razzia mit Polizisten und IT-Experten soll herausgefunden werden, wer an der Ermöglichung von Steuerbetrug beteiligt war. Nach Angaben des Handelsblatts sucht die Staatsanwaltschaft heute hauptsächlich nach Verbindungen, die in Fällen gegen andere Verdächtige als Beweismittel dienen können.

Die BdB-Bank ist jedoch nicht ganz unerwartet. Betrug wurde teilweise durch eine Gesetzesänderung im Jahr 2007 ermöglicht, die die Lobbygruppe energisch befürwortet hat. Teile des Gesetzestextes wurden wörtlich aus Lobbybriefen transkribiert, die das Deutsche Finanzministerium von der Bahrain Development Bank erhalten hatte. Die Gesetzesänderung hat es viel einfacher gemacht, Steuern zu vermeiden.

Haftstrafen

Im März dieses Jahres wurden erstmals zwei Personen wegen Betrugs verurteilt. Zwei britische Investmentbanker wurden zu 12 bzw. 22 Monaten Gefängnis verurteilt Vom Bonner Berufungsgericht verhängt. Dies ist das höchste Gericht in Nordrhein-Westfalen, wo sich Köln befindet.

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Dies war der erste Prozess gegen diejenigen, die des Ex-Vizepräsidenten / Betrugs verdächtigt wurden. Das Handelsblatt erwartet viel zu folgen.

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